Preguntas frecuentes
e-Residencia
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¿Cómo puedo solicitar la e-Residency?
Puedes completar la solicitud por vía online de nuestra pagina web o en el la pagína oficila https://e-resident.gov.ee/ Para una solicitud es necesirio escanear tu pasaporte y foto de carnét o (como del pasaporte). En caso de que no puedas enviar una solicitud en por vía online tu mismo, nuestros especialistas pueden ayudarte.
¿Para qué sirve la e-Residency?
Con la tarjeta de e-Residency puedes ahorrar mucho TIEMPO y dinero. Puedes montar tu empresa en Estonia, firmar documentos digitalmente, enviar informes y realizar cambios en el registro, y todo esto por vía online y de forma segura. No necesitas elaborar un poder notarial o ir personalmente a Estonia. Puedes administrar tu negocio desde cualquier parte del mundo.
¿Dónde puedo obtener la tarjeta de e-Residency?
Al presentar la solicitud, puedes elegir una oficina Embajada de Estonia donde sea posible y recibir una tarjeta de residencia electrónia.
¿Podéis ayudarme a obtener la e-Residency?
Por supuesto, si no puedes hacerlo tu mismo, escríbanos en el formulario de solicitud, y nuestros especialistas pronto lo ayudarán a completar correctamente la solicitud
¿La e-Residency me da automáticamente la ciudadanía estonia?
No. La e-Residency no es la ciudadanía. No tienes derecho a solicitar asistencia consular del estado estonio.
¿Qué documentación necesito para solicitar?
1) Una copia del documento de identidad de un estado extranjero.

2) Una fotografía digital en color, cuya resolución mínima es de 1300 x 1600 píxeles, el volumen de 1-5 MB y que no puede tener más de seis meses.

Además, es necesario proporcionar una explicación del propósito del uso de una tarjeta de identificación digital electrónica.
Certificado del poder notarial. ¿Necesito una apostilla?
Un poder notarial para registrar tu empresa debe estar notarizado. Si el país en el que está haciendo un poder notarial es miembro de la Convención de La Haya, entonces debes legalizar el documento con una apostilla. Rusia, Polonia, Letonia, Lituania y Ucrania han celebrado un acuerdo de asistencia legal con Estonia, por lo que no es necesario apostillar documentos de estos países.
¿Por qué necesito una persona de contacto para registrar una empresa?
Según la legislación de Estonia, si la junta directiva de la empresa no se encuentra en Estonia, la presencia de una persona de contacto es obligatoria.
El servicio de persona de contacto no puede asociarse con la propiedad de las participaciónes (acciones) de la compañía o la administración de la compañía, exclusivamente lleva el caracter de naturaleza administrativa de la persona de contacto.

Nuestro empresa DKLex tiene una licencia para proporcionar este servicio: número de licencia FIU000177
Usaldusfondide ja äriühingute teenus (Financial services, Service of trust funds and companies)

La relevancia de la licencia se puede ver en el sitio web oficial del registro
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/105135/valjavoteEdit?tulemus=Tegevusluba
Las cartas y paquetes que van a llegar a nombre de mi empresa, ¿cómo puedo recibirlas?
Si llega una carta o paquete a nombre de tu empresa, nuestra secretaría te lo notificará mediante el envío de una foto o escaneo de la carta a tu correo electrónico. Este servicio está incluido en el precio del registro de tu empresa por 1 año. El reenvío de correo a tu dirección no está incluido en el precio y se paga de acuerdo con las tarifas del servicio de mensajería
Yo tengo una empresa ¿Puedo constituir una empresa en Estonia como persona jurídica?
Por supuesto que puedes. Ten en cuenta que si el fundador es una entidad jurídica, entonces debe contribuir con el capital autorizado por un monto de 2500 euros. Además, incurrirá en costos adicionales en relación con la traducción y apostilla de la documentación de la empresa matriz.
¿Cuánto cuesta el mantenimiento anual de una empresa?
Anualmente tienes que renovar el servicio de dirección legal y la persona de contacto.
Si las actividades de la empresa no se llevan a cabo y no hay un número de IVA, es necesario presentar un informe anual una vez al año.
Si tu empresa está sujeta a impuestos de valor añadido, debes presentar una declaración mensual.
¿Es posible registrar mi empresa para dos fundadores, uno con poder notarial y el otro con la tarjeta de e-Residencia?
Lamentablemente, esta opción no es posible. Ambos deben tener una tarjeta de residente electrónico o ambos deben redactar un poder notarial.
Necesito documentos de la empresa, ¿dónde puedo obtenerlos?
Tras el registro de la empresa, recibirás documentos: extracto del registro y el acta constitutiva de la empresa, cuyos originales le enviaremos por la mensajeria. Si necesitas documentos actualizados, con traducción o apostilla, envíenos una solicitud.
¿Cómo aporto capital registrado?
Es posible depositar el capital autorizado (si el fundador es una persona física) tanto en el momento del registro de la empresa como más tarde. El capital autorizado se deposita en la cuenta de tu empresa de un individuo, y se requiere la explicación "osakapitali sissemakse". Luego, debes obtener un certificado del banco con la firma del empleado que indique que se han depositado 2500 euros en la cuenta. Este certificado debe firmarse digitalmente si los cambios para hacer capital se realizan a través de la tarjeta de residencia electrónica, o en papel con una firma real, si los cambios se realizan a través de un notario público (posiblemente basado en un poder notarial).
¿Necesito un sello en Estonia?
Según la ley de Estonia, la impresión en los documentos de la empresa no es obligatoria; dentro de Estonia o la UE, se puede utilizar para el prestigio de la empresa, para dar importancia. Muchos países requieren la certificación de un documento no solo con la firma de un miembro de la junta, sino también con el sello de la compañía, en cuyo caso vale la pena pensar en comprarlo por adelantado.
¿Mi empresa necesita un número de IVA (VAT)?
El registro de una empresa estonia como pagador de IVA no es obligatorio, ya que la necesidad de pagar el IVA surge cuando el monto del IVA imponible sobre las ventas en la UE o Estonia supera los 40,000 EUR por año. Com una facturación de hasta 40,000 EUR al año, también se puede solicitar número de IVA a voluntad.

La tasa estándar de IVA en Estonia es del 20%. Los informes mensuales de impuestos sobre las ventas se preparan y se envían al Departamento de Impuestos de Estonia, independientemente de si la empresa realiza negocios o no. Un número de IVA en Estonia no se emite automáticamente al registrar una empresa; es necesario presentar una solicitud de recibo al Departamento de Impuestos.
¿Qué se necesita para obtener un número de IVA?
Se puede enviar una solicitud de IVA al Departamento de Hacienda de Estonia si el monto del deducible de IVA en la UE o Estonia ha excedido o debe exceder los 40,000 EUR por año. Para presentar una solicitud, debe proporcionar documentos que confirmen las transacciónes: contratos, facturas, extractos bancarios.
¿Qué es un número EORI y para qué sirve?
Desde el 1 de julio de 2009, se introdujo un sistema unificado de registro de empresarios en todos los estados de la Unión Europea EORI (Economic Operators Registration and Identification System) para identificación de empresas durante sus trámites aduaneros.

Al registrarse en este sistema, a los empresarios dedicados al comercio exterior se les asigna un número de identificación único. EORI (adelante número EORI), que se transmite a la base de datos central EORI.
Número EORI es obligatorio desde 1 junio 2009 para emprendedores dedicados al comercio exterior en importación, tránsito, exportación u otros procedimientos aduaneros con el objetivo de identificar emprendedores en toda la Unión Europea.

Nosotros puedemos solicitar un EOR para emperesaI mediante la presentación de una solicitud electrónica en el entorno electrónico del Departamento de Hacienda.
¿Cuándo es necesario presentar informes sobre empresa?
Si la empresa no está sujeta a impuestos (no tiene un número de IVA), solo se presenta un informe anual anualmente.
Si la empresa tiene un número de IVA (VAT) en Estonia, se presenta dos declaraciones mensuales KMD (impuesto al valor agregado) y TSD (declaración de nómina, incluso si no se paga), si la empresa tiene
facturación intracomunitario también se presenta VD declaración.
¿Qué se necesita para presentar un informe anual de una empresa?
Si la compañía no realizó sus actividades durante el año, no tiene una cuenta bancaria de la compañía, entonces se presenta un informe anual cero. Para esto, un miembro de la junta directiva de la compañía le proporciona a su contador un documento firmado que confirma que la actividad no se llevó a cabo.
En caso de que la empresa lleve a cabo sus actividades, el contador recibe toda la documentación relacionada con la actividad anual de la empresa: contratos, facturas, conocimientos de embarque, extractos bancarios, según el cual la contadora calculará las transacciones de la cuenta. Una transacción: cada transacción en la cuenta de la compañía (cualquier recibo de efectivo y cualquier retiro).
El informe anual se presenta antes del 30 de junio, por lo tanto, es mejor transferir documentos a la contadora por adelantado, durante un par de meses.
¿Qué sucederá si no presentar un informe anual?
De acuerdo con el párrafo §60 del Código de Comercio el funcionario del Registro tiene derecho hacer una multa, iniciar la eliminación forzada de la empresa del registro y, durante la eliminación, notificar al Departamneto de Hacienda y Aduana. El Código de Comercio también indica el importe de la multa por no presentar el informe anual, a partir de 200 euros.
La eliminación forzada de una empresa del Registro Comercial es un proceso largo que puede llevar varios años. Si de los últimos informes presentados está claro que la compañía estaba activa, había (había) activos y ganancias, hay deuda tributaria, entonces el gerente de Haciende y Aduanas nunca dará su consentimiento para eliminar a la compañía del registro y realizará una auditoría.
Vale la pena considerar que la presencia de una multa puede interferir con un no residente que cruza la frontera de Estonia y la Unión Europea. La presencia de una multa también será un obstáculo para recibir financiamiento y subsidios de instituciones estatales y de crédito o se convertirá en un obstáculo para registrar una nueva empresa en Estonia.
¿Cuáles son las opciones para cerrar una empresa?
В Эстонии не существует такого понятия, как закрытие компании, есть такая процедура, которая называется En Estonia, no existe tal cosa como cerrar una empresa; hay un procedimiento llamado la liquidación de la empresa.
El proceso de liquidación comienza con la adopción de una decisión apropiada por parte de los propietarios de la empresa; para ello, se requiere un protocolo debidamente ejecutado y firmado. La decisión designará a un liquidador que debe ser residente de Estonia. El liquidador tiene todos los derechos de un miembro de la junta y una responsabilidad similar.

El protocolo de decisión se presenta al Registro Comercial de Estonia a través de un notario público, después de lo cual el estado de la empresa cambia a «en proceso de liquidación».

Después de enviar datos en el portal oficial Ametlikud Teadaanded de Registro Comercial, el liquidador hace un anuncio sobre la liquidación de la empresa. Con base en este anuncio, los acreedores de la empresa presentan sus requisitos para la sociedad. El anuncio es válido por 4 meses, durante los cuales no se toman otras medidas para liquidar la empresa.
Tras de 4 meses, el balance final y el plan de distribución de la propiedad se elaboran para cubrir los reclamos de los acreedores. Si se aparece un acreedor (reflejado en las declaraciones de la compañía), sus requisitos se cumplen independientemente de la presentación de reclamos en el período anterior. Si resulta que los fondos de la empresa no son suficientes para satisfacer todos los requisitos, el liquidador inicia el procedimiento de quiebra de la empresa.

Sobre la base del plan de distribución de la propiedad, se satisfacen los reclamos de los acreedores. Los fondos restantes se distribuyen entre los propietarios en proporción a su participación en la empresa. A continuación, se cierran las cuentas de la empresa.
Después de pasar por todos los procedimientos anteriores, se presenta una solicitud para la eliminación final de la empresa del Registro Comercial, con el balance final y el plan de distribución de la propiedad adjunto. De acuerdo con las restricciones legales actuales, deben pasar al menos 6 meses desde la fecha del anuncio en el portal Ametlikud Teadaanded y el minimo de tres meses proporcionados a los propietarios para que revisen y apelen el saldo final y el plan de distribución de la propiedad.

El período total de liquidación de la empresa no puede ser inferior a 9 meses.
¿Mi empresa necesita una auditoría?
Una auditoría es obligatoria para una persona jurídica que tiene al menos dos de los indicadores anuales que se muestran en el informe financiero excede las siguientes condiciones:

  • ingresos por ventas o ingresos 4 000 000 euros;
  • la propiedad a la fecha del balance 2 000 000 euros;
  • número promedio de empleados 50 empleados;
o para una persona jurídica que tiene al menos uno de los indicadores anuales que se muestran en el informe financiero excede las siguientes condiciones

  • ingresos por ventas o ingresos 12 000 000 euros;
  • propiedad a la fecha del balance 6 000 000 euros;
  • número promedio de empleados 180 empleados;

También existe un termino, como una revisión de auditoría.
Una revisión de auditoría para una empresa, para el cual al menos dos de los indicadores anuales que figuran en el informe financiero exceden las siguientes condiciones::

  • ingresos por ventas o ingresos 1 600 000 euros;
  • propiedad a la fecha del balance 800 000 euros;
  • número promedio de empleados 24 empleados;
o para una persona jurídica que tiene al menos uno de los indicadores anuales que se muestran en el informe financiero excede las siguientes condiciones::

  • ingresos por ventas o ingresos 4 800 000 euros;
  • propiedad a la fecha del balance2 400 000 euros;
  • número promedio de empleados 72 empleados.

Quiero registrar una marca comercial, ¿cómo hago esto?
Para registrar una marca comercial, necesita una imagen de alta calidad del logotipo y una descripción detallada de su actividad para elegir las clases de protección.
También debe decidir en qué países necesita protección de marca registrada. Solo puede ser Estonia, Europa y otros países del mundo. El costo dependerá de la cantidad de clases y países.
¿Puedo vender mi empresa con mi tarjeta de e-Residente?
La venta o donación de una acción es solo una transacción notarial. Puede vender la empresa con presencia personal o con un poder notarial. Con la tarjeta de e-Residente puede realizar cambios en los datos de registro de la empresa así como en la composición de la Junta Directiva.
¿Que licencias necesito?
Cripto-Trader: si en el marco de tu negocio está involucrado en la venta o el intercambio de criptomonedas por fiat, entonces necesitarás una licencia para proporcionar servicios para el intercambio de criptomonedas por fiat.

Cripto-Wallet: si tienes la intención de abrir cuentas para que tus clientes almacenen criptomonedas, necesitarás una licencia para abrir billeteras electrónicas.

FFA: la tercera licencia (Cambio de moneda, actividad como institución financiera) será necesaria si el servicio que ofrece tu empresa incluye la capacidad de cambiar directamente una moneda fiduciaria por otra.
¿Para qué necesito la tercera licencia "FFA" intercambio Fiat to Fiat?
Esta licencia será necesaria si el servicio que ofrece incluye la posibilidad de cambiar directamente una moneda fiduciaria por otra. Este tipo de servicio no está directamente relacionado con las criptomonedas, pero es una adición común y relevante a las transacciones de intercambio de criptomonedas.
¿Qué documentos debo proporcionar para obtener licencias?
Para obtener licencias, debe proporcionar los siguientes datos y documentos:

1) 1) Un certificado de ausencia de antecedentes penales de una persona por delitos penales en el país de su ciudadanía. Este certificado debe ser proporcionado por todos los propietarios, beneficiarios finales, miembros de la junta directiva de la compañía, así como por la persona designada en la compañía como la persona responsable de implementar las reglas contra el lavado de dinero.
2) CV con una descripción de la educación y la experiencia laboral de la persona que será nombrada en la compañía responsable de implementar las reglas de la compañía para combatir el lavado de dinero (oficial de AML). La persona designada debe, si es necesario, proporcionar información a la Oficina de Estonia de Antiblanqueo de Capital.

¿Qué posibilidades hay de que me llamen para una entrevista en Estonia?
Cada caso es único y depende de la decisión del funcionario gubernamental responsable del flujo de trabajo de las licencias. La ciudadanía y el lugar de residencia no afectan la decisión de llamar para una entrevista.
¿Cuáles son los términos para obtener licencias?
Según nuestra práctica de obtener licencias, el proceso lleva aproximadamente un mes. El plazo puede aumentarse si el estado. Las autoridades solicitan información adicional.
¿Por cuanto tiempo se emite la licensia?
La licencia se expide por un período ilimitado, pero si no realiza negocios dentro de los 6 meses, su licencia puede ser revocada.
¿Qué me preguntarán en la entrevista?
Si lo necesita, nuestro especialista lo preparará el contenido para posibles preguntas en una entrevista de antemano, y también lo acompañará como traductor.
Puntos clave que se preguntan en la entrevista:
- Descripción del negocio;
- Datos sobre experiencia personal y educación;
- Sobre los métodos que van a aplicar las normas contra el blanqueo de capital en la empresa.
AML officer. ¿Quien es? ¿Tiene que ser residente de Estonia?
AML officer esta es la persona responsable de cumplir con los estándares contra el blanqueo de capital, analizar los riesgos e informar oportunamente a las autoridades estatales de los riesgos identificados.

De acuerdo con los estándares actuales AML officer no es obligatorio ser residente de Estonia, pero debe tenerse en cuenta que en el proceso de obtención de una obtención pueden llamarle para una entrevista en Estonia. La entrevista puede llevarse a cabo solo con participación personal y no puede realizarse en forma de una conferencia telefónica o video oa través de un representante.
¿Qué documentos se necesitan para abrir una cuenta?
Inicialmente, qué banco no elegiría, necesita los documentos básicos para la empresa: extracto del registro y charter. El extracto puede estar en inglés, la carta siempre está en estonio, por lo que lo más probable es que necesite una traducción del estatuto al inglés.
También observamos que los bancos desean ver documentos que confirmen la actividad, disponibilidad de socios y acuerdos / facturas con ellos, alquiler de una oficina o almacén en Estonia. Se solicitará un extracto de su cuenta personal y de la cuenta de la empresa (si corresponde), su CV con experiencia y una descripción detallada de las actividades comerciales.
¿Puedo abrir una cuenta en mi país con una empresa estonia?
Si por supuesto. Puedes abrir una cuenta en cualquier país de la Unión Europea para tu empresa en Estonia.
No puedo abrir una cuenta, porque no hay actividad. ¿Cómo puedo realizar una actividad si no hay una cuenta?
Para comenzar a hacer negocios, le recomendamos que abra una cuenta en el sistema de pago, para cuya apertura no hay tantos requisitos como en un banco tradicional. Una vez iniciada la actividad, realizas pagos utilizando el sistema de pago. Proporcionarás un extracto del sistema de pago al banco, confirmando así la actividad de tu empresa.
¿Puedo abrir una cuenta bancaria en Estonia?
Para abrir una cuenta con un banco en Estonia, un requisito previo es la presencia de una relación con el país y las actividades en el país. Te lo pedirá que proporciones documentos que confirmen esto: acuerdos con socios, alquiler de oficina, almacen, disponibilidad de empleados, acuerdo de intenciones, etc.
Estamos a tu disposición para cualquier explicación o respuesta que necesites
oficina: +372 5669 9907
mob: +34 677 031 917

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