Лицензии на Криптовалюту в Эстонии
С 2017 года в Эстонии предусмотрена возможность вести деятельность по предоставлению услуг связанных с криптовалютой.

На сегодняшний день возможно получение следующих лицензий:

  • лицензия по предоставлению услуг по обмену криптовалют, которая включает в себя обмен криптовалюты на фиат и обратно, а так же обмен крипты на крипту;
  • деятельность как финансовое учреждение, обмен валют (данная лицензия является дополнением если в рамках ведения Вашей деятельности необходимо производить обмен ФИАТНЫХ валют).
Главное преимущество – возможность законно осуществлять деятельность в сферах, связанных с криптовалютами и блокчейн технологиями.
Основным правовым актом, регулирующим действия с криптовалютой является Закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" Эстонии.

Основным органом, регулирующим вышеупомянутую деятельность является Бюро информации по отмыванию денег.

Что требуется для получения лицензии?

  • Наличие внутренних правил компании, которые отвечали бы за исполнение компанией и её работниками Эстонского законодательства по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (AML политика).
  • Требуются также и аналогичные правила по соблюдению международных санкций, введённых на территории Эстонии (санкционная политика).
  • Назначение физического лица, ответственного за исполнение вышеупомянутого законодательства (также называется контактное лицо/AML офицер), предоставление его личных данных (CV) и справки об отсутствии уголовных судимостей в стране его гражданства.
  • Справки об отсутствии уголовных судимостей в странах гражданства всех собственников, конечных бенефициаров, членов правления компании.
  • Внесенный уставной капитал в сумме 12 000 евро (только денежный взнос).
  • Арендованный офис на территории Эстонии.
  • Как минимум 1 член правления компании должен находиться в Эстонии.
  • Добрая деловая репутация.

Html code will be here

Лицензии
  • FIU000177 Service of trust Funds and companies
Подписаться на новости
2011-2020 © DKLex Consulting Group
All rights reserved