Основные понятия для криптолицензий
Терминология
AML – Anti Money Laundering (противодействие отмыванию денег)
Применяется для обозначения ответственного лица, правил, процедур и
прочих сопряжённых понятий, связанных с противоборством отмыванию
денег.

Due diligence
Часто используемое в этой сфере обозначение мер должной осмотрительности. Другими словами, означает процедуры/шаги, принимаемые с целью следования закону.

FIU – Finance Intelligence Unit
Англоязычное обозначение Бюро информации по отмыванию денег
Эстонии.

Коммерческие отношения (business relationship)
Термин, используемый повсеместно в Законе о противодействии
отмыванию денег и спонсированию терроризма. Означает:
- отношения, которые устанавливаются при заключении долгосрочного
договора с клиентом;
- отношения, не основанные на долгосрочном договоре, но в случае с
которыми при заключении договора есть основания ожидать
определённую его продолжительность и неоднократное совершение
транзакций в ходе ведения профессиональной/экономической
деятельности.

KYC – Know Your Client (знай своего клиента)
Обозначает процедуру, проводимую внутри компании с целью идентификации и установлении/подтверждении личности клиента перед одобрением проведения финансовой операции.

Html code will be here

Лицензии
  • FIU000177 Service of trust Funds and companies
Подписаться на новости
2011-2020 © DKLex Consulting Group
All rights reserved