AML – Anti Money Laundering (противодействие отмыванию денег)
Применяется для обозначения ответственного лица, правил, процедур и
прочих сопряжённых понятий, связанных с противоборством отмыванию
денег.
Due diligence Часто используемое в этой сфере обозначение мер должной осмотрительности. Другими словами, означает процедуры/шаги, принимаемые с целью следования закону.
FIU – Finance Intelligence Unit Англоязычное обозначение Бюро информации по отмыванию денег
Эстонии.
Коммерческие отношения (business relationship)
Термин, используемый повсеместно в Законе о противодействии
отмыванию денег и спонсированию терроризма. Означает:
- отношения, которые устанавливаются при заключении долгосрочного
договора с клиентом;
- отношения, не основанные на долгосрочном договоре, но в случае с
которыми при заключении договора есть основания ожидать
определённую его продолжительность и неоднократное совершение
транзакций в ходе ведения профессиональной/экономической
деятельности.
KYC – Know Your Client (знай своего клиента)
Обозначает процедуру, проводимую внутри компании с целью идентификации и установлении/подтверждении личности клиента перед одобрением проведения финансовой операции.