Лицензия EMI
создание платежной системы и деятельность в качестве
финансового учреждения в Эстонии
Список требований и документов для получения лицензии:
Лицензия EMI (Electronic Money Institution) позволяет создать платежную систему и выдаётся на основании письменного ходатайства, которое подаётся в Финансовую Инспекцию Эстонии.
Необходимые документы
  • Нотариально заверенная копия устава;
  • Нотариально заверенная копия учредительного договора;
  • Документ подтверждающий, что у компании сформирован капитал;
  • План деятельности (общее описание услуг и электронных денег);
  • Бизнес план не менее, чем на 3 года;
  • Баланс компании; обзор доходов и расходов, отчет о прибыли, по возможности годовые отчеты за 3 последних года;
  • Система защиты имущества клиента ;
  • Правила внутреннего распорядка и инструкции по ведению бухгалтерского учета;
  • Данные о необходимых для ведения деятельности систем связи и безопасности;
  • Описание системы внутренней безопасности и инструкции по противодействию отмыванию денег и терроризму, инструкция на случай введения международных санкций;
  • Описание структуры ходатая (в том числе дочерних и материнских предприятий, агентов);
  • Перечень собственников с указанием полных контактных и прочих данных, включая долю участия в компании;
  • Данные о лицах имеющих значительную долю участия;
  • Данные о членах правления и иных лицах, занимающих руководящие должности, данные об их образовании и опыте работы, подтверждающие их компетентность;
  • Данные о компаниях, в которых ходатай имеет более 20% доли участия;
  • Данные аудитора;
  • Данные о собственных средствах компании, подтвержденные отчетом присяжного аудитора;
  • Письменное одобрение Банком Эстонии финансовых, юридических и технических аспектов системы.
Требования к уставному капиталу
На момент подачи ходатайства уставной капитал должен быть сформирован в полном объеме в размере 350 000 Евро. Не может быть сформирован имуществом. Существенное условие – подтверждение происхождения денежных средств (легальность доходов собственника)
Этапы работы
1
Регистрация компании
Необходимо зарегистрировать фирму в Эстонии (через карточку e-Residency, c личным присутствием или на основании доверенности)
2
Подготовка документов
Мы поможем Вам собрать полный пакет документов, необходимых для подачи ходатайства на лицензию в Финансовую Инспекцию
3
Получение лицензии
Срок получения лицензии от 3 до 6 месяцев с момента предоставления полного пакета документов. Срок может быть продлен до года.
Наши контакты
Офис +372 5669 9907
(Viber, WhatsApp, Telegram)
моб. +372 5599 1403
(Viber, WhatsApp, Telegram)

Tartu maantee 56, office 2
10115, Tallinn, Estonia
Выберите тему запроса

Html code will be here

Лицензии
  • FIU000177 Service of trust Funds and companies
Подписаться на новости
2011-2020 © DKLex Consulting Group
All rights reserved