Нововведения по лицензиям на криптовалюты в Эстонии, запланированные на 10 марта 2020 года
с 10 марта 2020 года на территории Эстонии ужесточилось регулирование оказания услуг в сфере криптовалют и была введена единая лицензия на оказание услуг в сфере криптовалют. Изменения повлияли в том числе и на тех, кто уже имеют лицензии в этой сфере.

Основной список изменений:
- введение единой лицензии - услуга по обмену криптовалют (включает в себя обмен крипты на фиат и обратно, а так же обмен крипты на крипту);
- минимальный уставной капитал – 12 000 евро (возможно только денежным взносом);
- госпошлина в размере 3 300 евро для всех желающих получить лицензию, начиная с 10 марта 2020;
- более высокие требования по предоставлению документов и по проверке компании/лиц, на прямую относящихся к компании;
- детально прописаное требование о доброй деловой репутации;
- требование по нахождению правления на территории Эстонии.

Более детальный разбор всех изменений:
1) Разрешение на предоставление услуг криптокошельков и услуг криптовалютного обмена были объединены в одну лицензию.
Под единую лицензию теперь попадает и обмен «крипта на крипту» .
2) Госпошлина для получения лицензии – 3 300 евро.
3) Для владельцев устаревших лицензий – требование к 01 июля 2020 года соблюсти все нормы действующего законодательства. При неисполнении данного требования, лицензии на криптокошелёк и криптообмен теряют силу.
4) Ужесточение процедуры проверки личности, требуемой для получения лицензии. Вступают в силу следующие нововведения:
– проверка удостоверяющих личность документов и проверка на судимости из всех государств, в которых иностранное лицо является гражданином. Относится к предпринимателю, членам управляющего органа, прокуристам, действительным бенефициарам или владельцу, являющемуся физическим лицом.
– дополнительные требования к члену управляющего органа и прокуристу. Включают в себя документы подтверждающие уровень образования, полная история рабочей деятельности и занимаемых должностных позиций. Для члена управляющего органа дополнительно информация по его зоне ответственности (vastutusvaldkond). Также, любые другие документы, которые могут показаться заявителю важными для доказательства благонадёжности члена упр. органа либо прокуриста и для подтверждения "доброй деловой репутации".
– требуется предоставить список счетов, открытых на имя предпринимателя, включая уникальный номер счёта и имя того, кто счёт ведёт.
- Предоставление документов происходит разом.
- Увеличено время ожидания решения по выдаче лицензии – до 60 дней, с возможностью продления до 120 дней.
5) Вступают в силу дополнительные требования:
Требование о "доброй деловой репутации".

Особые требования к желающим получить криптолицензию:

Место регистрации компании, претендующей на криптолицензию, как и её юридический адрес, фактическое место нахождения правления и место ведения деятельности должны находится на территории Эстонии. В противном случае, необходима регистрация филиала, занесённого в Эстонский регистр, чей управляющий и чьё место деятельности находятся в Эстонии .
Для ведения всей деятельности по лицензии у предпринимателя должен быть открыт счёт в кредитной организации, учреждении электронных денег или платежном учреждении, учрежденном в Эстонии либо на территории Европейского Единого Экономического Пространства, которое оказывает услуги в Эстонии через филиал либо через границу .

Необходимый минимальный уставной капитал у компании – не менее 12 000 евро. Должен быть уплачен в полном размере .

При определении наличия "доброй деловой репутации" принимается во внимание вся предыдущая деятельность и все связанные с ней обстоятельства. Наличие "доброй деловой репутации" считается установленным в том случае, если отсутствуют факты, позволяющие в ней усомниться.



Html code will be here

Лицензии
  • FIU000177 Service of trust Funds and companies
Подписаться на новости
2011-2020 © DKLex Consulting Group
All rights reserved